Налоговая

Если проходят нормальные суммы через карту (в день по 10-15к, бывает через день), первыми начнутся интересоваться налоговая, банк, или прокуратура?
И вообще, что они будут делать, звонить, слать письма на холдера, или вообще придут домой к холдеру?
Я про Россию.
Спасибо.

 

смотря чо за деньги и откуда, если чистые можно и по 100к каждый день ложить и снимать

 

Я выводил через знакомого который занимается хостингом аренды игровых серверов 15к грн, так он спрашивал откуда деньги и не будет ли проблем. Говорил что друг выводил крупную сумму и были вопросы с банка, откуда деньги, чем занимаетесь и так далее

 

Деньги чистейшие.
Продаю на ксго.тм, вывожу на киви, с киви на карту.
Я говорю о том, что деньги берутся из воздуха на карту каждый день, и из-за этого могут быть вопросы.

 

Никаких проблем не будет, если не выводить по 600к+ рублей за раз на карту. От 600к рублей в сутки\за транзакцию банк с вероятностью 100% заблокирует счёт и запросит экономическую сущностью операций и происхождение денежных средств. Если ничего не сможешь доказать, то вероятнее всего перенаправят в налоговую, улатишь налоги с этой суммы и запрещено открытие банковских счетов в данном банке.

 

Т.е уголовное дело не заводят, если не платишь налоги, и деньги берешь из воздуха?
И если прикопаются, какой % налога в рашке от суммы?
Заранее спасибо.

 

В месяц по 100к выходит
Если ставлю то и 150
Проблем не было,правда я выводил по 15к разово
киви карта
за вывод 50 рублей +2 процента от суммы

 

Россия? Банк какой? Если нац, то налоговая.

 

Сбербанк.

 

На мелкие суммы никто не будет осуществлять проверки, от 600 т.р единоразово уже в дело пойдёт служба безопасности банка и надо будет предоставить сущность операций и происхождение денежных средств предоставлять.

НДФЛ - 13%.

 

вопрос только в удержании НДФЛ,насколько я знаю ТМ зарегестрирован как юр лицо,и сам удерживает с тебя сумму,которую потом декларирует.

 

Понял, спасибо.
Просто пришло какое то письмо на холдера заказное, холдер забрать не может сейчас.
Пробил, письмо с Владивостока, знакомый говорит, что тоже самое ему приходило, тоже с владивостока, это налоговая была, типо налог на имущество.
Спасибо за ответы.

 

И еще вопросик.
Если действительно кто-то будет интересоваться моими деньгами, карту ведь локнут сразу, или будут сначала пытаться связаться? Сейчас с картой все нормально, холдеру никто не звонил.
Спасибо.